В отношении руководителя компании было возбуждено уголовное дело по ч.2 п. «б» ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов» в особо крупном размере по факту уклонения от уплаты НДС: сумма основного долга более 50 000 000, 00 рублей, пени более 15 000 000,00 рублей; штраф более 15 000 000, 00 рублей.
По версии следственного органа Доверитель с целью уклонения от уплаты НДС заключал фиктивные договоры с аффилированными организациями.
Старший партнер, адвокат бюро Дмитрий Павлов вступил в защиту Доверителя на стадии предварительного слушания дела в суде первой инстанции.
Доверителю грозило: лишение свободы до 5 лет и штраф до 500 000,00 рублей, а также с взысканием суммы основного долго в размере более 50 000 000, 00 рублей, пеней в размере более 15 000 000,00 рублей; штрафа более 15 000 000, 00 рублей.
Задачи адвоката добиться:
➡ отмены обвинительного приговора и возвращения уголовного дела на новое расследование с целью назначения новой бухгалтерской экспертизы, которая установит, что у Доверителя отсутствует задолженность по уплате НДС, а та схема от уплаты налога через аффилированных лиц, через которую Доверитель якобы уклонялся от уплаты налогов необоснованна, а значит отсутствовало событие преступления и уголовное дело будет прекращено по реабилитирующему основанию;
➡ отмены меры пресечения в виде подписки о невыезде;
➡ отмены обвинительного приговора, которая послужит основанием для пересмотра исковых требований налогового органа в Арбитражном суде по вновь открывшимся обстоятельствам на сумму неуплаченного НДС.
Адвокату удалось:
✅ выявить и указать в апелляционной жалобе на большое количество процессуальных нарушений со стороны предварительного следствия и суда первой инстанции;
✅ привлечь независимых специалистов в области бухгалтерской экспертизы, согласно выводам которых защите удалось доказать, что ключевое доказательство — бухгалтерская экспертиза по назначению следователя — проведена с большим количеством нарушений, противоречива в расчетах суммы неуплаченного НДС Доверителем.
В результате работы адвоката приговор был отменен и дело направлено прокурору для организации дополнительного расследования.
⭐ Благодаря работе адвоката бюро «Земчихин и партнеры» Доверитель смог восстановить деловую репутацию компании и продолжить вести предпринимательскую деятельность, а также появилось основание для пересмотра исковых требований налоговой в Арбитражном суде по вновь открывшимся обстоятельствам с перспективой уменьшения либо отказа в удовлетворении требований налоговой службы.
По версии следственного органа Доверитель с целью уклонения от уплаты НДС заключал фиктивные договоры с аффилированными организациями.
Старший партнер, адвокат бюро Дмитрий Павлов вступил в защиту Доверителя на стадии предварительного слушания дела в суде первой инстанции.
Доверителю грозило: лишение свободы до 5 лет и штраф до 500 000,00 рублей, а также с взысканием суммы основного долго в размере более 50 000 000, 00 рублей, пеней в размере более 15 000 000,00 рублей; штрафа более 15 000 000, 00 рублей.
Задачи адвоката добиться:
➡ отмены обвинительного приговора и возвращения уголовного дела на новое расследование с целью назначения новой бухгалтерской экспертизы, которая установит, что у Доверителя отсутствует задолженность по уплате НДС, а та схема от уплаты налога через аффилированных лиц, через которую Доверитель якобы уклонялся от уплаты налогов необоснованна, а значит отсутствовало событие преступления и уголовное дело будет прекращено по реабилитирующему основанию;
➡ отмены меры пресечения в виде подписки о невыезде;
➡ отмены обвинительного приговора, которая послужит основанием для пересмотра исковых требований налогового органа в Арбитражном суде по вновь открывшимся обстоятельствам на сумму неуплаченного НДС.
Адвокату удалось:
✅ выявить и указать в апелляционной жалобе на большое количество процессуальных нарушений со стороны предварительного следствия и суда первой инстанции;
✅ привлечь независимых специалистов в области бухгалтерской экспертизы, согласно выводам которых защите удалось доказать, что ключевое доказательство — бухгалтерская экспертиза по назначению следователя — проведена с большим количеством нарушений, противоречива в расчетах суммы неуплаченного НДС Доверителем.
В результате работы адвоката приговор был отменен и дело направлено прокурору для организации дополнительного расследования.
⭐ Благодаря работе адвоката бюро «Земчихин и партнеры» Доверитель смог восстановить деловую репутацию компании и продолжить вести предпринимательскую деятельность, а также появилось основание для пересмотра исковых требований налоговой в Арбитражном суде по вновь открывшимся обстоятельствам с перспективой уменьшения либо отказа в удовлетворении требований налоговой службы.