МАССОВОСТЬ "ДРОППИНГА" И СЛОЖНОСТЬ БОРЬБЫ С НИМ
Перед Новым годом в Тольятти был задержан участник мошеннической схемы по хищению крупной суммы денег у известной певицы.
🏛Судом города Москвы была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
️❗️Подсудимый обвиняется в мошенничестве, связанном с продажей квартиры известной певицы. За вознаграждение в размере 20 тыс. рублей, он оформил на своё имя банковскую карту и передал её соучастникам, которые участвовали в мошеннической сделке. Им оказался так называемый «дроппер».
«Дроппер» — человек, который обналичивает деньги, украденные мошенниками с банковских счетов третьих лиц. Он не является инициатором преступления, а выполняет указания злоумышленников, получая за это деньги. Чаще всего «дроппера» просят переводить денежные средства на банковские счета других лиц или снимать деньги в банкомате и передавать мошенникам.
Проблема "дропперства" сейчас настолько остра, что о ней заговорили даже правоохранители. Это связано со следующими факторами:
1️⃣основная часть "телефонных мошенничеств" – это дропперы и курьеры, которые участвуют в транспортировке наличности;
2️⃣не все «дропперы» изначально сами осознают, что они участвуют в мошеннических действиях и уже являются частью организованного преступного сообщества.
Действия «дропперов» могут расцениваться как мошенничество (статья 159 УК РФ) или как отмывание денежных средств или иного имущества, полученных другими лицами преступным путем (статья 174 УК РФ).
Самое строгое наказание предусмотрено по статье 174 УК РФ: лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
📌Итог: граждане, предоставляя свои персональные данные, рискуют оказаться участником схем продажи оружия или наркотиков, передачи/получения взяток, указанные данные, могут быть использованы для регистрации фиктивной фирмы, оформления кредита и т.д.
Массовость «дроппинга» и сложность борьбы с ним связана с тем, что люди не понимают, что совершают преступление до того момента, пока их не привлекают к ответственности.
💼Материал подготовил Дмитрий Молокоедов - партнер, адвокат практики защиты по общеуголовным преступлениям.
📞Контактные данные: +7 (8482) 35-35-09
Перед Новым годом в Тольятти был задержан участник мошеннической схемы по хищению крупной суммы денег у известной певицы.
🏛Судом города Москвы была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
️❗️Подсудимый обвиняется в мошенничестве, связанном с продажей квартиры известной певицы. За вознаграждение в размере 20 тыс. рублей, он оформил на своё имя банковскую карту и передал её соучастникам, которые участвовали в мошеннической сделке. Им оказался так называемый «дроппер».
«Дроппер» — человек, который обналичивает деньги, украденные мошенниками с банковских счетов третьих лиц. Он не является инициатором преступления, а выполняет указания злоумышленников, получая за это деньги. Чаще всего «дроппера» просят переводить денежные средства на банковские счета других лиц или снимать деньги в банкомате и передавать мошенникам.
Проблема "дропперства" сейчас настолько остра, что о ней заговорили даже правоохранители. Это связано со следующими факторами:
1️⃣основная часть "телефонных мошенничеств" – это дропперы и курьеры, которые участвуют в транспортировке наличности;
2️⃣не все «дропперы» изначально сами осознают, что они участвуют в мошеннических действиях и уже являются частью организованного преступного сообщества.
Действия «дропперов» могут расцениваться как мошенничество (статья 159 УК РФ) или как отмывание денежных средств или иного имущества, полученных другими лицами преступным путем (статья 174 УК РФ).
Самое строгое наказание предусмотрено по статье 174 УК РФ: лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
📌Итог: граждане, предоставляя свои персональные данные, рискуют оказаться участником схем продажи оружия или наркотиков, передачи/получения взяток, указанные данные, могут быть использованы для регистрации фиктивной фирмы, оформления кредита и т.д.
Массовость «дроппинга» и сложность борьбы с ним связана с тем, что люди не понимают, что совершают преступление до того момента, пока их не привлекают к ответственности.
💼Материал подготовил Дмитрий Молокоедов - партнер, адвокат практики защиты по общеуголовным преступлениям.
📞Контактные данные: +7 (8482) 35-35-09