Новости бюро

Правовые новости

Как проверить контрагента: пошаговая инструкция

Проверка контрагента помогает минимизировать риски мошенничества, налоговых претензий и неисполнения обязательств. Основные этапы:

1. Проверка регистрационных данных
Сервис ФНС - проверьте ИНН, ОГРН, дату регистрации, адрес, данные руководителя, заказ выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП
База Федресурс — информация о банкротствах, ликвидациях, дисквалифицированных лицах.

2. Проверка налоговой дисциплины
Проверьте, не находится ли контрагент в реестре недобросовестных налогоплательщиков (на сайте ФНС).

3. Анализ судебной практики
Проверьте, участвует ли контрагент в спорах.
В базе данных исполнительных производств проверьте, есть ли исполнительные производства.

4. Проверка лицензий и разрешений
Убедитесь, что контрагент имеет необходимые лицензии.

5. Анализ репутации
Поищите информацию на сайтах-отзовиках; СМИ и соцсети. Изучите публикации о компании в интернете.

6. Дополнительные меры
Посетите офис контрагента, чтобы убедиться в реальности его деятельности.
Включите в договор пункты о штрафах, предоплате, гарантиях исполнения.
Сохраняйте все документы, подтверждающие вашу добросовестность (выписки, отчеты, переписку).

Вывод: Тщательная проверка контрагента — залог безопасных сделок. Используйте официальные ресурсы, анализируйте открытые данные и не стесняйтесь запрашивать документы.