Злоупотребление должностными полномочиями бывшим сотрудником организации

Со стороны совета директоров компании возникли сомнения в экономической целесообразности и наличия признаков личной заинтересованности бывшего руководителя в совершении ряда сделок на общую сумму 70 000 000 рублей.

В том числе ряда финансовых операций, которые были совершены в пользу общества, владельцем которого являлся сам директор и его близкая родственница.

Задача адвокатов состояла в том, чтобы добиться возбуждения уголовного дела за злоупотребление должностными полномочиями в отношении бывшего руководителя компании.

Для ускорения процедуры возбуждения уголовного дела защита использовала обращения в органы исполнительной власти региона: Министерство экономического развития и инвестиций области, обращение к уполномоченному по защите прав предпринимателей области, прокурору области, использовала освещение проблемы в средствах массовой информации. Что позволило ускорить процедуру возбуждения уголовного дела за счет постановки дела на личный контроль прокурора области, устранение волокиты при проведении проверки перед возбуждением уголовного дела.

Сложность работы над проектом состояла в том, что документы которые подтверждали факт злоупотребления полномочиями в личных целях были спрятаны или вовсе уничтожены бывшим директором компании, что усложняло подготовку обращения в полицию с подробным, точным описанием события преступления.

Процедура возбуждения уголовного дела усложнялась длительным многоэтапным процессом согласования оснований для возбуждения уголовного дела, что связано с политикой государства направленной на борьбу с злоупотреблениями правоохранительными органами при возбуждении уголовных дел в отношении предпринимателей.

Защите было необходимо провести анализ финансовой деятельности за последние 6 лет, собрать, восстановить документы, подтверждающие совершение сделок в личных интересах вопреки интересам общества.

Адвокату удалось добиться возбуждения уголовного дела.