Отслеживание криптовалютных транзакций при расследовании преступлений

В настоящее время криптовалюта часто используется в преступной среде для незаконного оборота наркотиков и отмывания преступно добытых средств. Однако также заметно увеличение случаев мошенничества, связанного с оплатой товаров и услуг криптовалютой, а также открытого хищения криптовалюты, в том числе с применением угроз насилия.

Ранее сотрудники правоохранительных органов высказывали мнение, что преступления, совершенные с использованием криптовалют, невозможно раскрыть из-за сложности отслеживания транзакций с ними. Значит ли это, что если вы столкнетесь с хищением криптовалюты, то не сможете вернуть свои инвестиции?

На самом деле, в настоящий момент в этом аспекте имеются позитивные изменения.

Правоохранители начали использовать методики выявления и доказывания преступлений с использованием криптовалют. Здесь необходимо учитывать, какие свойства имеет конкретный вид криптовалюты, что предопределяет возможность:
➡ отслеживания транзакций;
➡ фиксации электронных следов;
➡ конфискации криптовалют;
➡ установления их владельца.

В России теперь работает сервис анализа криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», принадлежащий Росфинмониторингу. Сервис автоматически собирает и анализирует информацию из различных источников, распределяет ее по заданным критериям и позволяет отслеживать транзакции более чем с 30 популярными криптовалютами.

Таким образом, при наличии исходного адреса транзакции (кошелька), при помощи «Прозрачного блокчейна» можно отследить входящие и исходящие транзакции, простроить путь перемещения криптовалюты и уже на основании полученных сведений правоохранительные органы могут инициировать запросы необходимые запросы получить сведения о владельцах криптоадресов, тем самым выявив преступника.

Таким образом, если вы столкнулись с хищением или отъемом криптовалюты путем обмана, не стоит отчаиваться, а наоборот — обращаться за защитой своих прав в правоохранительные органы и специалистам в области права, которые окажут юридическое сопровождение вопроса.

Материал подготовлен партнером и адвокатом уголовной практики бюро Юрием Лазаревым.